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[多选题]
下列属于高风险等级客户的有（）。
A.被列入国家有关部门发布的及洗钱及恐怖活动相关的黑名单的
B.中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的
C.在日常交易监控中被报送可疑交易的
D.资产或交易行为及客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
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A.被列入国家有关部门发布的及洗钱及恐怖活动相关的黑名单的
B.中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的
C.在日常交易监控中被报送可疑交易的
D.资产或交易行为及客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
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A.客户身份与行为是否存在异常的结论
B.可能带来的风险
C.拟采取的风险管控措施及理由
D.无论上调、下调、维持等级，均应说明合理理由
E.客户被纳入高风险的原因
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS高风险等级客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
A.发生案件、事故或年度考核等级不合格的取消相应星级。
B.个人全年违规积分在10分(不含)以上的不得参评五星级客服经理
C.全年违规积分在16分(不含)以上的不得参评四星级客服经理
D.被新闻媒体曝光一次或属重大客户投诉一次，或属一般客户投诉两次，经查实存在过错或责任的降低客服经理星级一级
E.考评期属总分行高风险柜员的降低客服经理星级一级
F.未持有所在岗位相应等级专业资格的(距离退休年龄5年内的员工除外)，不得参评四、五星客服经理
