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[单选题]

现行的《中华人民共和国反洗钱法》的施行时间是()

A.2006年1月1日

B.2006年10月31日

C.2007年1月1日

D.2007年10月31日

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C、2007年1月1日

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第1题
我国现行的反洗钱相关法律法规包括:()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》是()年1月1日正式实施的

A.2007

B.2008

C.2009

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》不适用于对涉嫌恐怖活动资金的监控()
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第4题
我国的反洗钱法律体系包括()。

A.《刑法》

B.《中国人民银行法》

C.《反洗钱法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》是哪一年颁布的()

A.2004年10月

B.2006年10月

C.2007年10月

D.2008年10月

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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》的施行时间是()

A.2006年1月1日

B.2007年1月1日

C.2008年1月1日

D.2009年1月1日

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()

A.20

B.15

C.10

D.5

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第8题
在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括()

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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