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[多选题]
客户分类是客户信用评级的基础，农发行CM2006系统内评级客户根据()等分为一类客户、二类客户和三类客户。
A.客户使用农发行授信产品
B.是否为企业法人客户
C.是否为事业法人客户
D.主营业务性质
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A.偿债能力和意愿
B.经营风险
C.财务状况
D.管理状况
A.评级流程中原则上可以上调客户机评信用等级。
B.机评信用等级未能全面反映客户信用状况的，根据农发行信贷政策或信用等级上调条件，可在机评信用等级的基础上上调信用等级，但不应突破有关级别限定事项的限制。
C.评级流程中发现机评信用等级未能全面揭示客户风险状况的，应及时在机评信用等级的基础上下调信用等级。
D.需调整机评信用等级的，各环节评级人员须认真审核，最终以有权审批人审批结果为准。
A.以评级客户的5C系统为基础的信用管理理论
B.信用管理行业业务开始超山征信业务范围现象
C.信用管理职能和信用管理部门
D.以企业债券评级理论与实践为主的资信评级行业
A.金融机构
B.小微企业
C.事业法人
D.综合法人
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.一类客户的评级采取定性评价方法。
B.储备类客户、机关法人客户、挂账类客户和特殊类客户的评级采取定性评价方法。
C.金融机构客户、政府投资类客户的评级采取定量评价与定性评价相结合的方法。
D.二类客户和三类客户中所有客户信用评级均采取定量评价与定性评价相结合的方法。
