题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户身份识别，应详细说明（）
A.客户职业是否属实、身份背景
B.资金来源
C.实际控制人谁，非客户本人操作的，应核实与客户关系
D.是否存在出借账户等违反实名制的情况
E.具体交易情况、交易目的和性质进行了解分析
答案
E、具体交易情况、交易目的和性质进行了解分析
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.客户职业是否属实、身份背景
B.资金来源
C.实际控制人谁，非客户本人操作的，应核实与客户关系
D.是否存在出借账户等违反实名制的情况
E.具体交易情况、交易目的和性质进行了解分析
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A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
A.对于客户身份证件或身份证明文件到期，应开展持续识别。
B.客户要求变更名称、身份证明文件种类，应开展持续识别。
C.如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。
D.客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后3个月内更新身份证件或身份证明文件。
A.工作单位栏处详细备注目前状态，如:某某大学学生、家庭主妇、无业待业、退休等
B.职业栏选择Y00-不便分类的其他从业人员，备注处有相应选项
C.客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的户籍地
D.准确录入开户所在地的常住地址，对于本地无常住地址而无合理开户理由的，应予以拒绝
A.认真履职
B.勤勉尽职
C.了解你的客户
D.风险为本
A.要及时更新客户身份基本信息
B.异常情况，应重新识别客户身份
C.应按规定识别交易的受益人
D.办理任何金融业务，都要识别客户身份
