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[单选题]

开立人民币结算账户业务应符合我行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行（）等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为

A.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

C.我行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理

D.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理

答案

A、我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

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第1题

人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定（）

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第2题

在灾难事件发生期间，理备案类银行结算账户业务时,开户银行对存款人提交的开立、变更、撤消申请资料的真实性、完整性、合规性进行审查，符合条件的由开户银行为其办理开立、变更、撤消手续，暂不通过账户管理系统向人民银行进行备案（）

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第3题

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统（简称账户管理系统）审核企业基本存款账户（）

A.唯一性

B.真实性

C.合规性

D.合理性

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第4题

我行可为已在我行开立基本账户或一般存款户，60％以上结算业务在我行办理，并符合统一授信及担保相关条件的企业办理法人账户透支业务。（）

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第5题

我行可为已在我行开立全然账户或一般存款户，60%以上结算业务在我行办理，并符合统一授信及担保相关条件的企业办理法人账户透支业务。()

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第6题

银行应当采取措施对境外机构的开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的真实性、合规性和完整性，并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的真实性审核书面声明并加盖签章（）

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第7题

分支机构应在企业资本项目人民币账户开立和跨境收支发生前，通过RCPMIS向中国人民银行报送“人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息）（）

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第8题

银行应A已开立的单位银行结算账户实行年检制度，每年一次，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性。（）

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第9题

单位客户工商经营状态为吊销时，应暂停相关客户在我行开立的所有结算账户非柜面业务功能（）

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第10题

以下哪些需要人工增录至新一代反洗钱系统的大额交易（）此为

A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换

B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易

C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

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第11题

（运营主任）境内银行业金融机构应当采取措施对境外机构在境外合法注册成立的证明文件、在境内开展相关活动所依据的法规制度或者政府主管部门的批准文件等开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的（）、合规性和完整性，并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明并加盖签章

A.合法性

B.一致性

C.真实性

D.规范性

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