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[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第1题
依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.公安机关

B.反洗钱信息中心

C.中国人民银行反洗钱局

D.检察机关

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第2题
按《中华人民共和国职业病防治法》第二十条规定,企业为劳动者提供个人使用的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求()
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第3题
供应商以联合体形式参加采购活动的,联合体各方不需要均具备《中华人民共和国政府采购法》第二十条第一款中规定的供应商资格件。()
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第4题
1992年《中华人民共和国海商法》第二百二十条明确规定,保险金额不得超过保险价值;超过保险价值的,超过部分无效。()
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第5题
符合《中华人民共和国精神卫生法》第三十条第二款第二项情形的患者,告知后()纳入社区管理。

A.直接

B.必须签署知情同意书

C.必须征得患者和家属同意

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第6题
中华人民共和国刑法第二百二十条:广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传情节严重的,处()以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

A.二年

B.三年

C.四年

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第7题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

A.刑事责任

B.法律责任

C.责任

D.罪责

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第8题
3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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