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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.提供担保人

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施。

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第1题
对自然人客户代理他人存取人民币现金的,当单笔存取款金额达到或超过5万元,营业机构应核对代理人和被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式及身份证件或身份证明文件的种类、号码。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
个人客户申请办理记名卡开户时,不能作为有效身份证件的是()。

A.身份证

B.军官证

C.驾驶证

D.结婚证

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第3题
《铁路旅客车票实名制管理办法》中实行实名购买车票的,购票人应当提供乘车人的()。

A.有效身份证件原件

B.身份证

C.户口薄

D.身份证原件的复印件

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第4题
下列关于个人电子银行业务注销的表述,错误的有()。

A.个人电子银行业务注销不包括暂停业务

B.个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务

C.个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务

D.办理该业务无需验证客户身份的真实性

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第5题
下列各法律行为中,有效的是()。

A.法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外

B.无处分权的人处分他人财产,经权利人追认的

C.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的

D.限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认后

E.无民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认后

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第6题
接谈人员要核对来访人的身份证或其他有效证件,阅看《来访人员登记表》和相关材料,听取来访人的陈述,询问有关情况,核实来访登记内容:();与有关地方或部门沟通、研究来访问题的情况。

A.来访人反映问题的主要情节及要求

B.来访人以往的信访过程和处理情况及重复访的原因

C.来访人的异常、过激言行

D.以上都是

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第7题
各级清算机构除办理本行内部与人民银行和其他金融机构之间的汇划业务外,原则上不直接受理单位和个人等外部客户直接提交的汇划业务。()
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第8题
所有的纳税人都应当按照国家有关规定,将其在银行或者其他金融机构开立的存款账户向税务机关
报告。()

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第9题
其他资产审计的目标包括()。

A.检查其他资产账务处理是否正确

B.检查其他资产相关内部控制是否有效

C.检查其他资产账、证、表是否核对相符

D.检查其他资产增减变化是否真实、合法、正确

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第10题
按交通运输部交公路发〔2017〕142号《公路工程建设项目评标工作细则》规定,评标工作的程序包括但不限于()。

A.招标人代表出示加盖招标人单位公章的授权函及身份证,向评标委员会其他成员表明身份

B.现场监督人员核对评标委员会成员的身份证

C.现场监督人员宣布评标纪律

D.现场监督人员公布已开标的投标人名单,并询问评标委员会成员有否回避的情形;评标委员会成员存在应当回避情形的,应当主动提出回避

E.评标委员会主任委员主持会议,要求招标人介绍项目概况、招标文件中与评标相关的关键内容及协助评标工作(如有)相关情况

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