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[判断题]
尽职调查时应注意债务人的基本信息和目前情况，基本信息是依靠查阅档案和现场走访取得;目前情况是依靠网络大数据平台获取。（)
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A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.并购双方基本情况、经营情况及财务状况
B.并购目的是否真实、是否依法合规，并购是否存在投机性及相应风险控制对策
C.并购后新的管理团队实现新战略目标的可能性
D.并购交易的可行性调查
A.实地查访
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
A.超市建立的生鲜设备管理目标应符合超市整体设备管理方针和指引
B.超市建立的生鲜设备管理目标能引导超市的生鲜设备管理水平向好的方向发展
C.超市应制定相应的生鲜设备管理规章制度，规范目标的制定、传达、分解、实施、监控、反馈、评价与改进
D.超市应规范对生鲜设备管理目标的统计，统计内容应涵盖指标名称、计算公式、统计周期、数据来源、归口管理部门，并要明确目标的定义和统计说明
