A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
A.内部监督
B.控制活动
C.信息与沟通
D.控制环境
A.民主革命是大势所趋
B.革命主体力量发生了改变
C.清王朝中央权威式微
D.国民思想文化实现了革新
A.安排人员在现场值守
B.若群体性事件短时间无法平息,申请关闭发生群体事件一侧的出入口
C.与地铁公安加强沟通合作,做好站内乘客解释,维持站内乘客秩序
D.若站外发生群体事件的范围较大,向OCC申请关站,OCC同意后,宣布执行疏散模式,组织人员疏散
A.已成交的交易不能撤销
B.外汇宝解约后同一客户号下的其他借记卡仍可以办理外汇宝业务
C.在柜台进行外汇宝签约,可由他人进行代办
D.外汇宝系统报价与国际市场报价完全一致