首页 > 成人高考

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务

B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D.客户未满16周岁

答案

ABC

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（202…”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程（2017年版)》（邮银制〔2017〕229号)，电话银行客户如遗

点击查看答案

第2题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程（2017年版)》（邮银制〔2017〕229号)，电话银行账户密码渠道交易客户转账单笔及日累计限额为（)万/客户/日。

A.3

B.5

C.10

D.20

点击查看答案

第3题

根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务操作规程(2017年版)》(邮银制〔2017〕229号)，客服中心代客理财座席每年不少于()小时的培训，确保销售人员掌握理财业务监管政策、规章制度，熟悉理财产品宣传销售文本、产品风险特性等专业知识。

A.10

B.15

C.20

D.25

点击查看答案

第4题

依据《中国邮政储蓄银行小额贷款业务管理办法（2014年)》的规定，在风险可控，金额较小的前提下，可以发放无指定用途的贷款。（)

点击查看答案

第5题

50依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》（2020年修订版）规定，下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是（）

A.滥用职权

B.贪污贿赂

C.参与民间借贷

D.侵犯客户个人信息

点击查看答案

第6题

中国邮政储蓄银行个人客户营销系统管理办法（2015年版):系统按以下优先顺序确定客户所归属网点。（)

A.最近三个月客户个人日均资产负债最大的网点

B.最近三个月客户个人日均资产最大的网点

C.最早开户网点

D.电子渠道加办网点

点击查看答案

第7题

持卡人终止使用绿卡时，应按中国邮政储蓄银行有关规定办理()手续，并将卡片交回中国邮政储蓄银行。

点击查看答案

第8题

中国邮政储蓄银行个人客户营销系统管理办法（2015年版):中国邮政储蓄银行个人客户营销系统管理办法（2015年版):个人信息包括基本信息和（)。

A.联系方式

B.业绩

C.从业资格信息

D.家庭信息

点击查看答案

第9题

下列属于我国政策性银行的是（）

A.花旗银行

B.中国人民银行

C.中国邮政储蓄银行

D.中国农业发展银行

点击查看答案

第10题

持卡人在各种交易渠道连续累计()次输入绿卡密码不正确，中国邮政储蓄银行有权按有关规定锁定该卡，持卡人须持本人有效身份证件到中国邮政储蓄银行指定的网点申请解除锁定。

点击查看答案

第11题

中国邮政储蓄银行重庆分行营业网点服务规范共有9个部分内容，分别是：营业网点服务环境规范、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）。

点击查看答案

长沙壹依黑科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2024047451号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）