题目内容
（请给出正确答案）
A.被中国证监会采取证券市场禁入措施的
B.有关法律法规或监管部门禁止其投资全国股转系统的
C.近三年存在严重违法违规或其他严重不良诚信记录的
D.在我公司开立的投资者账户基本信息不完整，或风险承受能力测评结果过期的
E.其他监管部门或我公司规定不得开通的情形
答案
E、其他监管部门或我公司规定不得开通的情形
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A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A.水文、气象条件影响船舶安全通过时
B.发现桥区水域航道、航标等存在异常情况妨碍本船正常通过时
C.本船操纵能力受限或航行设备故障，不能确保安全通过时
D.相关主管部门发布的禁止船舶通过桥梁的其他情形
A.水文、气象条件影响船舶安全通过时；
B.发现桥区水域航道、航标等存在异常情况妨碍本船正常通过时；
C.本船操纵能力受限或航行设备故障，不能确保安全通过时；
D.相关主管部门发布的禁止船舶通过桥梁的其他情形。
A.虚假出资或抽逃资本金。
B.从事吸收存款或变相吸收存款、自营贷款或受托贷款、受托投资等监管部门规定不得开展的经营活动。
C.超规定比例对外担保。
D.投资股票、期货等高风险金融产品比例未超过其净资产的20%。
A.半年、十年
B.半年、终身
C.五年、终身
D.五年、十年
A.借款人贷款动机或提供的资料虚假，表明借款人存在欺骗行为的
B.有赌博、吸毒等不良嗜好的
C.从事国家明令禁止的业务的
D.借款人有逾期二期贷款，但已还清欠供的
A.支票金额超过规定金额上限
B.超过提示付款期限
C.远期支票
D.签章不符合规定
E.出票人在支票正面记载“不得转让”的支票已背书转让
F.出票人签章与银行预留签章不符
A.内部管理混乱，无法正常经营
B.存在重大违法行为，未得到有效整改
C.拒不执行限期整改违法违规问题、按时报送监管数据等监管要求
D.最近1年内因保险代理业务引发过30人以上群访群诉事件或100人以上非正常集中退保事件
E.法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.交易金额较大、频率较高的
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.以上皆不对
