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[判断题]

公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,银行业金融机构仅承担审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的及执行公安机关返还通知书而产生的责任。()

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第1题
公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,受理银行对民警身份有疑问或材料不齐全的,冻结银行有权拒绝办理资金返还工作。()
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第2题
根据《中国银监会公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》(银监发〔2016〕41号)规定,银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在()内办理完毕。

A.3个工作日

B.3个自然日

C.5个工作日

D.5个自然日

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第3题
银行仅承担审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的责任,不承担因执行公安机关返还通知书而产生的责任。()
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第4题
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作实施细则中的“资金返还”中的资金包括公安机关紧急止付﹑轮侯冻结以及因其他类型违法犯罪案件冻结的资金。
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第5题
为落实国务院关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署,我行应依据原冻结()办案人员出具的《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》等书面材料,将冻结资金及时返还至被害人账户。

A.法院

B.国家安全机关

C.公安机关

D.检察院

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第6题
被害人刘某因“中奖诈骗”被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法正确的是()。

A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某

B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表

C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书

D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还

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第7题
办理冻结资金返还时,银行处理做法错误的是()。

A.留存两名办案民警本人有效人民警察证复印件

B.留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件

C.留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

D.留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》复印件

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第8题
客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明()
A.根据人民银行制度要求的B.近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段C.根据分行相关制度要求D.以上均是
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第9题
下列()情况的,应当使用中止支付措施

A.营业执照注销或者被吊销的

B.属于严重违法企业

C.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的账户

D.存款人信息变更、《账户信息通知单》送达之日30日内仍未办理变更手续且未提出合理理由

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第10题
《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》中“返还接受账户”栏必须填写户名、账号、开户网点及所属银行,且加盖公章要与原冻结通知书一致。()
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