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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

新核心系统列入控制名单的类型不包括下列哪种情形（）

A.开户一年内未发生任何交易

B.涉案账户

C.无法确认同一法人电话被多个法人使用

D.一年以上未对账成功的

答案

D、一年以上未对账成功的

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更多“新核心系统列入控制名单的类型不包括下列哪种情形（）”相关的问题

第1题

应在合格供方清单中说明原因的情形有（)。

A.凡前次中标单位

B.新引进的合格供应商未列入建议名单的

C.有质量问题

D.不讲信用的供货单位却列入建议名单的

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第2题

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。（)

A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人

B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

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第3题

对于具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）

A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员

B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.客户多次涉及可疑交易报告

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第4题

下列复核关注类客户特征的有（）。

A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；

B.企业或企业实际控制人被有关部门调查的；

C.企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。

D.交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。

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第5题

旧核心系统的通知存款移植到新核心系统时，全部设置为（)类型的通知存款。

A.一天普通通知存款

B.一天智能通知存款

C.七天普通通知存款

D.七天智能通知存款

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第6题

新核心业务系统上线后,国民经济部门、客户细类和特殊类型可以在账户层信息中查询和修改。（)

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第7题

新核心系统中，实际产生的限制类型有14种，柜员在柜面可以手工操作的类型有().

新核心系统中，实际产生的限制类型有14种，柜员在柜面可以手工操作的类型有（).

A.警告类型

B.部分止付

C.法院冻结

D.挂失专用止付

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第8题

某大型银行开发了一个新的集成客户信息系统来代替原先各自独立的存款.信贷报表和账户管理系统。客户服务代表喜欢使用该系统，但后来发现其中的账户管理系统没有包括所有类型的账户。因为这一缺陷，几位实际上满足贷款条件的客户在最初申请时却遭到拒绝，这几位客户威胁要把他们的业务转到其他银行。通过下列哪项审计最有可能帮助银行在未来系统中避免此种类型的缺陷？

A.访问控制审查

B.设计审查

C.源代码审查

D.应用控制审查

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第9题

下列哪类疾病不是职业防护的传染病类型()。

A.甲肝

B.乙肝

C.丙肝

D.艾滋病

E.新冠肺炎