A.客户经理
B.张三
C.李四
D.财务经理
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务,收集客户风险信息,及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息,在系统初评的基础上,确定客户洗钱风险等级,做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
A.2个工作日(含领用当天)
B.3个工作日(含领用当天)
C.5个工作日(含领用当天)
D.7个工作日(含领用当天)
A.公安人员
B.值机人员
C.安检人员
D.相关人员