题目内容
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[判断题]
各部门创新反洗钱风险管理工作，如在客户身份识别，大额现金管理、网上银行、自助设备或其他支付渠道等方面的工作有创新，被属地监管、总行书面认可，或在全行有示范或推广价值的，将酌情予以加分（）
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是
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A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.建立以联动机制为基础，基于信息化的，贯通各级各部门、税收管理各主要环节的，相互衔接、运行顺畅的税收遵从风险控管机制
B.建立满足风险管理需要的风险管理战略规划管理机制
C.建立满足风险管理需要的风险信息采集存储管理机制
D.建立满足风险管理需要的风险管理工作目标管理和保障机制
A.提升风险管理的战略地位，指导组织制定目标与规划
B.将风险管理转化为部门的日常行为。并为持续、动态发展配备充分资源
C.建立清晰地授权结构，明确风险管理网络中各部门的责任与义务
D.建立鼓励承担风险的文化，树立将危机转化为机会的意识
A.定期开展资产风险分类
B.审议权限内风险管理事项和交易项目
C.定期分析、评价辖内整体风险状况，指导、检查、监督各部门风险管理工作
D.对其他全行性的重大风险管理事项作出决策，并组织、协调和监督实施
