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A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
A.一
B.二
C.三
D.四
A.某酒店发生重大安全事故，属于某酒店主要责任的
B.某旅行社因侵害旅游者合法权益，造成旅游者滞留的
C.导游杨某因违规执业受到暂扣导游证处罚的
D.某景区被人民法院认定失信被执行人的
E.导游李某因侵害旅游者权益，被人民法院判处刑罚的
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；
B.企业或企业实际控制人被有关部门调查的；
C.企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
D.交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。
B.被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的，被列入严重违法失信企业名单的企业的法定代表人、负责人，3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人
C.不予通过“守合同重信用”企业公示活动申报资格审核
D.不予授予相关荣誉称号
E.以上所有
A.严重违法失信的旅游市场主体
B.严重违法失信的从业人员
C.严重违法失信的执法人员
D.人民法院认定的失信被执行人
A.拒不履行国防义务,拒绝、逃避兵役,拒绝、拖延民用资源征用或者阻碍对被征用的民用资源进行改造,危害国防利益,破坏国防设施等行为的信息
B.破坏生态环境,造成严重后果行为的信息
C.破坏民族团结,影响社会稳定,造成严重后果行为的信息
D.拒不履行法定义务,严重影响司法机关、行政机关公信力行为的信息,包括有履行能力但拒不履行、逃避执行等行为的信息
