题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱系统触发哪些风险特征，需要至少查看分析客户近一年交易（)
A.70岁以上年交易额2000万
B.注册资本小于10万，年交易额2000万
C.灰名单客户发生交易
D.ATM当日频繁异常存现监测
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.70岁以上年交易额2000万
B.注册资本小于10万，年交易额2000万
C.灰名单客户发生交易
D.ATM当日频繁异常存现监测
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“ 反洗钱系统触发哪些风险特征，需要至少查看分析客户近一年交易…”相关的问题
A.客户身份识别
B.客户风险等级评级
C.集中作业后分支机构的职能
D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
A.银行保险部
B.运营管理部
C.财务会计部
D.风险合规部
A.进行FFT频谱扫描，确认干扰信号的波形特征
B.通过话统查看上行干扰平均值，最大值，最小值的统计
C.查看服务小区和邻区的信号强度
D.上行干扰的秒级实时监控
A.银行的董事会和高级管理层积极参与操作风险管理框架的管理
B.银行的操作风险管理系统必须文件齐备
C.银行的风险管理系统稳健，执行正确有效
D.有充足的资源支持在主要业务部门和控制及审计领域采用该方法
A.以脑和躯体功能衰弱症状为主，特征是持续和令人苦恼的脑力易疲劳和体力易疲劳
B.疲劳经过休息或娱乐不能恢复
C.患者脑和躯体功能衰弱，影响其社会功能，为此感到痛苦
D.符合症状标准至少已3个月
E.排除分裂症、抑郁症
