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第1题
严禁向如下人员发放贷款：本人或配偶当前拖欠各类贷款的个人；本人或配偶在失信被执行人名单内；从事保安、保洁工作；刑事涉案人员；本人为失业、无业人员，在校学生（教育类贷款除外）；本人或配偶为恐怖活动人员、联合国安理会制裁决议所列个人及其他制裁类名单人员（）
第2题
客户为国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会、有关国际组织、有关国家发布的制裁或关注名单中的人员，经（）批准后方能与之建立业务关系。
A.分行合规官
B.分行相关部门负责人
C.支行行级领导
D.业务主管
第3题
12月23日，联合国安理会一致通过了关于伊朗核问题的第1737号决议，这一决议要求A．伊朗立即停止所有
12月23日，联合国安理会一致通过了关于伊朗核问题的第1737号决议，这一决议要求
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A．伊朗立即停止所有与铀浓缩、重水反应堆有关的活动，且须得到国际原子能机构的核实
B．世界各国对进出伊朗的与铀浓缩、重水反应堆和弹道导弹相关的物资、技术和设备实行禁运
C．各国冻结与伊朗核计划和弹道导弹项目有关的人员和公司的资产，防止向伊朗提供相关的技术和资金支持，在有关人员出入境时进行严密监督并向制裁委员会报告（决议罗列了相关的机构、公司和个人）
D．国际原子能机构总干事巴拉迪在60天内就伊朗执行决议的情况向安理会提交一份报告
第6题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构是否应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请()。
A.是
B.否
C.向当地监管部门请示
D.经高管层审批
第7题
境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括()。
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单
B.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.联合国安理会制裁决议中所列名单
D.美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
第8题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施并向（）和其他相关部门报告
A.银保监局
B.法院
C.人民银行
D.公安机关
第9题
境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括()。
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.联合国安理会制裁决议中所列名单
C.美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
D.其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单
