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[多选题]

《刑法》第一百九十一条规定:【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的(),没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

A.提供资金帐户的

B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D.跨境转移资产的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第1题
《中华人民共和国刑法》第一百九十八条规定,()是指以非法获取保险金为目的,违反保险法规,采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法,向保险公司骗取保险金,数额较大的行为。

A.保险欺诈罪

B.故意制造保险事故罪

C.保险诈骗罪

D.金融诈骗罪

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第2题
《两高司法解释》第一条实施刑法第三百三十八条规定的行为,非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的;应认定为严重污染环境。()
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第3题
以招募、雇佣、纠集等手段,管理或者控制他人卖淫,卖淫人员在三人以上的,应当认定为刑法第三百五十八条规定的“组织他人卖淫”。()
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第4题
国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守,应当认定为刑法第三百九十七条规定的“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”的情形有哪些?()

A.造成死亡1人以上,或者重伤3人以上,或者轻伤9人以上,或者重伤2人、轻伤3人以上,或者重伤1人、轻伤6人以上的;

B.造成经济损失30万元以上的;

C.造成恶劣社会影响的;

D.其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。

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第5题
《中华人民共和国刑法》第191条将明知是7种洗钱罪的上游犯罪所得及产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱罪。下列不属于7种上游犯罪类型的是()

A.贪污贿赂犯罪

B.毒品犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.抢劫犯罪

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第6题
《中华人民共和国刑法》第191条规定,构成洗钱罪的最高可处()有期徒刑

A.3年

B.5年

C.7年

D.10年

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第7题
刑法第一百九十一条第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类数额,犯罪所得及其收益的转换转移方式以及被告人的供述等主客观因素进行认定()此题为判断题(对,错)。
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第8题
具有下列哪些情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”。()
具有下列哪些情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”。()

A.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的。

B.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的。

C.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。

D.造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

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第9题
根据《中华人民共和国刑法》第191条规定,洗钱罪的上游犯罪包括哪些()

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.走私犯罪、恐怖活动犯罪

C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第10题
456《安全生产法》(2021年修订)第一百一十一条规定,有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门,对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者()的,对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处分。构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任

A.拖延不报

B.迟报

C.被举报

D.不报

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