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[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
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A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
A.毒品犯罪
B.非法集资犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.恐怖活动犯罪
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
下列规范性法律文件中,属于程序法的是
A.《中华人民共和国刑法》
B.《中华人民共和国合同法》
C.《中华人民共和国刑事诉讼法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》