A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱与恐怖活动相结合,不会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害
C.洗钱活动扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展
D.洗钱活动破坏金融机构文件经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险
道德风险是指()。
A.个人的道德品质有问题而造成的对公众的危害
B.社会道德规范存在问题,不讲信用
C.金融和其他商品交易中的不道德行为
D.在缺乏足够制约的情况下,交易的一方为获得更高的回报去从事另一方所不希望的、风险更大的经营活动
A.犯罪行为是违反刑法的行为,一般违法行为是违反刑法以外其他法律的行为
B.造成的社会危害程度不同
C.所应承担的法律责任不同
D.犯罪行为后果严重,一般违法行为影响不大
A.①②④
B.③④
C.①③④
D.②④
A.黄线行为
B.红线行为