题目内容
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[判断题]
股权或控制权关系越简单,可辨识度越高,客户尽职调查的难度越小,风险程度越低。存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂股权或控制权的非自然人客户,风险程度较低。()
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A.客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越低。
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接,开展尽职调查工作越便利,风险程度越低。
C.股权或控制权关系越复杂,可辨识度越低,客户尽职调查的难度越大,风险程度越高。
D.客户经营存续时间越长,风险程度越高。
A.消费者的创新度越高,越可能对延伸品牌给予较高的评价
B.消费者的创新度越低,越可能对延伸品牌给予较高的评价
C.对母品牌认知程度较高,越可能对延伸品牌给予较高的评价
D.对母品牌认知程度较高,越可能对延伸品牌给予较低的评价
A.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
B.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
C.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
D.受益所有人信息明确无疑义