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[判断题]

各级机构应按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存个人客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易、调查可疑活动和查处洗钱案件所需信息。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
分支机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年

A.3

B.4

C.5

D.6

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第2题
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年

A.3

B.10

C.5

D.1

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第3题
()应按照国家验收规范规定和有关规定的要求,对参建各方汇总的资料进行验收,使其完整、准确。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

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第4题
以下属于保密行管管理部门与工作机构的是()。

A.国有企业保密委员会

B.地方各级党政机关

C.国家保密局

D.事业单位保密委员会

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第5题
全行各级机构在开展电子商业汇票保证业务时,应按照风险溢价覆盖风险损失的定价原则,实现综合收益最大化。()
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第6题
各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况()。

A.告诉客户

B.提供给行外人员

C.提供给业务部门

D.予以保密

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第7题
各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以()。

A.公开

B.保密

C.通报相关人员

D.指挥相关人员

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第8题
为便于案件调查、资金监测、反洗钱监管和内部审计,各级机构应按照有关交易资料保存的规定,将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录,至少保存()年。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第9题
各级普查机构及其工作人员,必须遵守统计法律法规,严格执行普查方案,不得以任何方式参与统计造假、弄虚作假;对在普查中所知悉的国家秘密和普查对象的个人资料,必须履行保密义务()
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第10题
新发展理念是一个整体,无论是中央层面还是部门层面,无论是省级层面还是省以下各级层面,在贯彻落实中都要(),把新发展理念贯彻到经济社会发展全过程和各领域。

A.完整把握

B.准确理解

C.全面落实

D.有效保障

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第11题
行政印章的缴销应按照“谁制发,谁销毁”的原则办理。因机构变动或名称变化等原因启用新印章时,原印章可延续使用一年。()
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