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[多选题]

98银行业金融机构应根据自身实际,选择相应设备实现()渠道记录、存储冠字号码

A.取款机

B.存取款一体机

C.柜台

D.上缴人民银行的现金

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ABC

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第1题
合规经营类指标中的内控评价,应当与银行业金融机构自身或外部审计的年度评价一致()
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第2题
反洗钱系统的结构设计应该采用开放式结构以便银行业金融机构根据自身业务和管理等方面的变化进行调整()
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第3题
根据《天津市银行业金融机构重大事项报告管理办法》,()不属于银行业金融机构重大事项。

A.可能对银行业金融机构自身经营发展造成重大影响的事项

B.可能对银行业金融机构区域金融稳定造成重大影响的事项

C.可能对银行业金融机构员工人身安全造成重大影响的事项

D.可能对全国金融稳定造成重大影响的事项

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第4题
销售专区录音录像是要求银行业金融机构在营业场所销售自身依法发行的理财产品时,应实施专区“双录”管理()
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第5题
重大事项是指可能对银行业金融机构(含分支机构)自身经营发展()

A.区域金融稳定

B.全国金融稳定

C.区域金融稳定或全国金融稳定

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第6题
银行业金融机构应根据地区疫情风险等级,实行差异化风险防范措施,保障付出现金安全。同一防控区域内存在不同疫情风险等级的,应按区域内最低风险等级实施风险防范措施。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
目前,我国银行业金融机构的监管职责主要由()行使

A.中国银保监会

B.相对应级别的政府部门

C.银行业协会

D.中国人民银行

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第8题
第二十四条银行业金融机构应当在考核评价结果送达后20个工作日内向做出评价的监管机构提交整改报告,针对自身消费者权益保护工作存在的问题和缺陷提出有效整改措施。()
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第9题
机构内部的经营绩效考核指标是能够体现经济收益与社会收益相协调,鼓励单纯以销售绩效为基础的激励机制经济效益指标,充分体现了银行业金融机构和员工在保护银行业消费者权益方面应尽的社会责任。()
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第10题
对于装帧人民币的鉴定,建议选择银行业金融机构进行鉴定()
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第11题
银行业金融机构为建立健全洗钱和反恐怖融资管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱风险,采取与风险相适应的政策和程序,由()颁布了2019年第1号令

A.中国银行监督管理委员会

B.中国保险监督管理委员会

C.中国银行保险监督管理委员会

D.中国证券监督管理委员会

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