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[判断题]
金融机构应当对其分支机构执行《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的尽职调查工作作出统一要求并进行监督管理。()
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A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关
B.同时抄报总部所在地政府金融办
C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关
D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
A.独立专家
B.非利益相关金融机构
C.调解双方当事人
D.人民银行分支机构工作人员
A.50万元以上100万元以下
B.50万元以上500万元以下
C.100万元以上300万元以下
D.100万元以上500万元以下
A.由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得
B.造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款
C.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告
D.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处10万元以上50万元以下的罚款
E.构成犯罪的，依法追究刑事责任
