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第3题
办理系统内不同账户间转账业务时，交易局应与转出方账户开户局或转入方账户开户局隶属于同一()局。
办理系统内不同账户间转账业务时，交易局应与转出方账户开户局或转入方账户开户局隶属于同一（)局。
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第4题
以下属于涉嫌税务犯罪洗钱类型的可疑特征有（)。
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
第6题
对公客户在基层营业机构办理单位银行结算账户的()业务时，均应通过集中化处理。
对公客户在基层营业机构办理单位银行结算账户的（)业务时，均应通过集中化处理。
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A.开立
B.变更
C.撤销
D.开户许可证补换发
第7题
客户向营业机构申请办理借记卡或储蓄存单(折)临时挂失业务时，须向经办柜员提供本人有效身份证件、存款人姓名、储蓄种类、账(卡)号、开户时间、账户金额、通讯住址等信息，填写《中国工商银行个人客户挂失业务申请书》，挂失申请书的“挂失方式”选择“()”。
A.正常
B.正式
C.临时
D.口挂
第9题
以下关于贷记卡转账取款符合业务规定的是（)。
A.持卡人须凭卡和身份证件办理
B.商务卡仅限转出超额还款，且只能转入其单位临时存款账户
C.取款金额超过5万元人民币或5000美元，须主管权
D.无交易手续费
