题目内容
（请给出正确答案）
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国登记为SUDAN
C.境外主权类客户注册国登记为NORTHKOREA;选项4修改为国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%(含)以上
D.国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%
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A.组织架构，包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等
B.对于境外主权和类主权实体，应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织，应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性
C.三年重大反洗钱负面新闻情况
D.预期合作信息
A.一国驻外的代理机构从事的商业性活动或财务活动
B.主权国家因涉及商业行为而引起的境外债务
C.一国国有法人从事的国际民事活动及与之相关的财产
D.一国以主权国家的名义从事的与主权行为和与此有关的国家财产
A.参数柜员
B.两个经办类柜员
C.一个经办类柜员与一个核准类柜员
D.一个经办类柜员与一个重空、现金尾箱柜员
A.机构必须具备相应的检测条件和能力
B.经县级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核
C.不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系
D.依法设立
A.机构必须具备相应的检测条件和能力
B.经县级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核
C.不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系
D.依法设立
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
A.可通过综合业务系统和信贷系统关联查询，在信贷系统中经办客户经理可查询到贷款户的存款积分及统计查询中可以查询该机构内存贷通客户明细
B.签约客户可凭本人身份证原件到我行任一机构柜台查询存贷通签约信息及积分
C.签约客户可通过我行电子银行渠道查询存贷通签约信息及存款积分
D.签约客户开通存款通功能后，同时在我行有贷款业务的，可凭本人身份证到签约机构的业务部门或贷款经办机构查询存款积分
