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[判断题]

单笔等值5万美元以上且当日累计等值5万美元以上的款项汇出,汇款人须向所在地主管国税机关填报《服务贸易等项目对外支付税务备案表》并提供有交易额的真实性证明材料。我行凭汇款人有效身份证件、有交易额的真实性证明材料、备案表办理()

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第1题
我行大额交易的标准有哪些()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转

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第2题
当日存、取、结售汇外币现金(),属于大额外汇资金交易。

A.单笔或累计等值1万美元

B.单笔或累计等值5万美元

C.单笔或累计等值10万美元

D.单笔等值1万美元

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第3题
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,需要报告大额交易报告。

A.5;1

B.20,1

C.50,5

D.50,10

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第4题
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金鼓取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.1、1

B.5、1

C.5、5

D.10、1

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中,大额交易标准中,)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第6题
单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的转账需要进行交易报告。

A.十万美元

B.二十万美元

C.三十万美元

D.十五万美元

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第7题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的跨境交易必须向中国人民银行反洗钱监测中心报送大额交易。()
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第8题
各营业机构应当报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币500万元以上(含500万元)、外币等值50万美元以上(含50万美元)的款项划转()
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第9题
营业机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转()
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第10题
反洗钱大额支付交易包括:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

A.20

B.50

C.100

D.200

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第11题
营业机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转()
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