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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《大额可疑交易报告要素及释义》（2017），报告机构编码是指用以识别报告机构身份的唯一代码，填写（）发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.地方金融监管局

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第1题

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，各级机构应当报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的跨境款项划转

A.1

B.2

C.5

D.10

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第2题

根据《金融机构大额交易及可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

A.5

B.10

C.15

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第3题

根据《华泰证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告工作管理办法》，对于资产量较大、预警次数较多或者有其他值得关注情形客户应当留存书面完整的尽职调查报告，尽职调查报告留存比例不低于预警数据量（）

A.10%

B.20%

C.25%

D.40%

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中，大额交易标准中，)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。

A.20,5

B.50,10

C.100,15

D.5,1

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第6题

金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的()个工作日内补正

A.3

B.5

C.7

D.10

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第7题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（)工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第9题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正

A.5

B.6

C.7

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第10题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（)个工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.1

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第11题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A.3

B.5

C.10

D.15

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