首页 > 成人高考
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列哪些大额交易()。

A.当日单笔交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的跨境款项划转

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当…”相关的问题
第1题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

点击查看答案
第2题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

点击查看答案
第3题
2014年12月中国人民银行颁布了()

A.金融机构反洗钱监督管理办法(试行)

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

点击查看答案
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)自2017年1月1日起施行。()
点击查看答案
第5题
“中国人民银行令(2007)第1号”是指()。

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.中华人民共和国中国人民银行法

点击查看答案
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()
点击查看答案
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中,具体交易类型为()

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

点击查看答案
第8题
“一法四令”是指()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

点击查看答案
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的立法依据是()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

点击查看答案
第10题
我国关于大额交易和可疑交易报告的规定,主要涉及下列()法规

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

点击查看答案
第11题

2017年7月1日正式施行的“3号令”是中国人民银行发布的重要法规,其全称为()

A.《金融机构可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改