题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”是指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上()
答案
是
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是
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.大额交易发生后的五个工作日内
B.大额交易发生起的五个工作日内
C.大额交易发生后的十个工作日内
D.大额交易发生起的十个工作日内
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
A.50,10
B.20,10
C.50,5
D.20,5