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第2题
在对银行账户活动进行常规检查的过程中，发现一个存款账户在一个互联网网站有大量的交易。在审查了这个网站之后，确定了该公司做了几个游戏，最受欢迎的是一款世界游戏，玩家可以通过它购买和转移，可以转换成现金的在线信用。什么是会引发额外研究的危险信号（）
A.这家公司做了多种游戏
B.有可能非法转移资金
C.游戏在互联网上进行
D.有可能根据用户名识别特定的客户
第3题
对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时（）
A.可以按照客户要求提供相应服务
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务
C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门
