A.安全保卫部门
B.客户主管部门
C.运营部门
D.内控合规部门
A.“自理报检单位备案登记申请表”
B.加盖企业公章的“企业法人营业执照”复印件及原件
C.自理报检员的“报检员资格证”
D.加盖企业公章的“组织机构代码证”复印件及原件
A.加盖其印章的批签发证明复印件或者电子文件
B.疫苗上市许可持有人的营业执照、生产许可证、GMP证书
C.进口疫苗还应有加盖其印章的进口药品通关单复印件或者电子文件
D.运输、储存全过程温度监测记录
B.注重调查方式的科学性,对集团性客户、大额贷款实行单人实地调查制度
C.严禁不经过核实直接在调查报告中引用企业财务报表数据或企业、第三方提供的其他信息
D.客户调查要围绕“产品、人品、资本、资产、存款、税款”六个关键要素
A.投资人可以家庭名义进行投资
B.个人独资企业营业执照的签发日期为个人独资企业成立日期
C.投资人以其申报的出资为限对企业债务承担有限责任
D.个人独资企业对外不得以企业名义从事经营活动
A.客户是否持营业执照、机构代码证、批准证书或对外贸易经营者备案表等资料到外汇局申请开户核准
B.在外汇交互信息平台和直接投资系统打印客户主体信息和开户核准件(外债账户除外),与客户提交的开户资料是否一致,核准件是否在有效期内
C.若营业执照等材料的签发日期超过一年及以上的,营业执照等材料的效期(通过检查营业执照副本等年检记录)
D.是否在证明文件复印件逐份加盖“与原件核对一致”章和经办员章
设立外资企业的外国投资者一次性缴付出资的,应在企业营业执照签发之日起90天内缴清。( )
企业的资本金倘若采用一次性筹集的,应当在营业执照签发之口起()内筹足。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.三年