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[判断题]
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的境交易等,我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告（）
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A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）
A.短期内客户账户资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.分散转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，分散转出
D.集中转入，集中转出
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出,与客户身份财务状况经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.没有正常原因的多头开户销户,且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
