题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
允许代理业务主要有客户开、销个人银行账户(如个人银行账户的开立/撤销);客户办理个人银行账户业务(如存取款、挂失、转账、公共事业缴费等);单位代理个人银行账户相关业务(如批量开户、代发工资等)。()此题为判断题(对,错)。
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A.挂钩贵金属的理财产品
B.实物黄金租赁业务
C.账户贵金属
D.代理个人实物黄金
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
A.涉案关联账户(01-待核实)
B.涉案关联账户(02-未核实)
C.涉案关联账户(03-已核实)
D.涉案关联账户(04-核实不符)
A.银行卡开卡
B.客户签约
C.客户银行账户新增
D.风险承受能力测评
E.快信通签约
A.转账收入
B.转账支付
C.现金收入
D.现金支付
A.银行卡开卡
B.客户签约
C.客户银行账户新增
D.风险承受能力测评
E.快信通签约