题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在反洗钱／打击资助恐怖主义的框架内，金融机构在与客户建立关系之前，必须就该客户的身份采取哪些首要行动？（）
A.通过要求提供犯罪记录的摘要来验证其良好的声誉
B.通过要求提供官方文件来检查他们的身份，并核实所出示的证明的真实性
C.开户之前需要请ACPR授权
D.检查客户在法国银行的信用等级
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.通过要求提供犯罪记录的摘要来验证其良好的声誉
B.通过要求提供官方文件来检查他们的身份，并核实所出示的证明的真实性
C.开户之前需要请ACPR授权
D.检查客户在法国银行的信用等级
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“在反洗钱／打击资助恐怖主义的框架内，金融机构在与客户建立关系…”相关的问题
A.他们发布适用于他们地区的文本
B.在他们的地区进行执法
C.他们要求参与国家按照他们的要求采取相关法律钱和资助恐怖活动
D.在参与成员中进行互评
A.将进一步加强在反恐领域的合作共同打击恐怖主义
B.决心共同推动尽早达成《制止核恐怖主义行为的国际公约》
C.要加强联合国在反恐问题上的核心作用
D.反恐联盟要继续加大力度在全球追捕恐怖分子
A.恐怖主义
B.极端主义
C.民族主义
D.分裂主义
A.边界地区裁减军事力量和增加信任措施的协定
B.上海合作组织宪章
C.打击恐怖主义、分裂主义和极端主义公约
D.上海合作组织成员国元首宣言
E.关于地区反恐怖机构的协定
2002年6月，上海合作组织在圣彼得堡召开峰会，签署了重要政治法律文件，有：
A．边界地区裁减军事力量和增加信任措施的协定；
B．上海合作组织宪章
C.打击恐怖主义、分裂主义和极端主义；
D．上海合作组织成员国元首宣言；
E.关于地区反恐怖机构的协定
A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告
B.恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施
D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取临时冻结措施
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
A.中亚无核区的建立是世界在防止核武器扩散领域的重要进步，对建立无核武器世界具有重要的示范作用
B.建立中亚无核武器区有助于加强这一地区的和平与稳定，促进独联体国家之间的政治和经济联系
C.《中亚无核武器区条约》的生效将推动加强全球核不扩散机制，彰显无核武器区的战略和道义价值，并显示出在实现无核武器世界方面取得更大进展的可能性
D.该条约将为打击国际恐怖主义和防止非国家实体掌握核材料、核技术发挥重要作用
