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[判断题]

对境外人士,要加强对客户国籍等身份背景信息的初次识别,加强对账户交易频率、金额的持续监测()

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第1题
对国籍、身份不明的外国人,拘留审查期限自查清其国籍、身份之日起计算。()
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第2题
新型冠状病毒感染的肺炎流行期间,办公楼等场所应当加强对来访人员()和()等工作。

A.健康监测

B.登记

C.身份管理

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第3题
在境外居住3个月以上的中国籍人员,必须申请出入境人员健康体检。()

在境外居住3个月以上的中国籍人员,必须申请出入境人员健康体检。( )

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第4题
凡身份低的人士会见身份高的人一般称作()

A.接见

B.拜见

C.召见

D.拜访

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第5题
入境人员健康检查的对象不包括( )。

A.申请出国或出境1年以上的中国籍公民

B.在境外居住3个月以上的中国籍回国人员

C.来华工作或居留1年以上的外籍人员

D.以上人员

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第6题
出入境人员健康体检对象包括( )。

A.申请去港澳旅游的中国公民

B.申请出国或出境一年以上的中国籍公民

C.在境外居住3个月以上的中国籍回国人员

D.来华工作或居留一年以上的外国人

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第7题
对著述性文献的审核工作主要是()

A.弄清作者的身份和背景

B.注意是否来自于网上的资料

C.注意文献的编写时间

D.注意指标口径是否一致

E.注意资料分组是否一致

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第8题
商业银行要保持资产的安全性,必须做到:(1)使______在全部负债中占有一定比例;(2)保持足够的______,以满足客

商业银行要保持资产的安全性,必须做到:(1)使______在全部负债中占有一定比例;(2)保持足够的______,以满足客户提款和贷款的需要;(3)加强对贷款客户的______和市场预测;(4)参加______。

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第9题
下列自然人中不只有中国国籍的是()。

A.甲出生于A国,父母都为定居A国的中国公民;A国的国籍取得实行出生地主义原则

B.乙出生于B国,父母都为定居B国的中国公民;B国的国籍取得实行血统主义原则

C.丙出生于中国,父母都为定居中国的无国籍人

D.丁出生于中国,母亲为中国公民,父亲身份不明

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第10题
机关对应归档电子文件的元数据、()等要进行相应归档。

A.背景信息

B.相关信息

C.所有信息

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第11题
境外咨询公司向客户提供的咨询服务活动全部在境外进行的,其收入不在我国缴纳所得税。()此题为判断题(对,错)。
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