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[判断题]

银行机构应建立单位开户审慎核实机制。对于企业类客户开户，应先登陆全国企业信用信息公示系统对企业信息进行核查，对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行可以酌情考虑为其开户（）

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第1题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户企业，银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务（）

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第2题

对于法定代表人（或单位负责人）授权他人办理单位银行结算账户业务时，被授权人应是授权单位工作人员，各分支行应采取审核被授权人工作证件、上门核实、与单位其他人员交叉核实等措施进行核实。对于开户经办人可提供工作证件等证明任职关系材料的，各分支行应妥善留存相关资料复印件，对于开户经办人无法提供工作证件等证明任职关系材料的，应留存核实记录（）

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第3题

银行应A已开立的单位银行结算账户实行年检制度，每年一次，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性。（）

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第4题

对于未明确要求需与企业法定代表人（或单位负责人）核实开户意愿或进行面签的情况，各分支行应根据对客户的了解程度及客户风险程度，审慎选择核实对象，包括但不限于企业法定代表人（或单位负责人）、财务负责人、财务人员等，多角度多维度进行意愿核实，不得仅简单与开户经办人进行核实，并应对单位名称、经营地址、经营范围、经营情况、业务背景等情况进行全面核实（）

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第5题

项目部应建立劳务纠纷及突发事件应急处理机制，成立应急处理机构，制订应急处理预案，妥善处理劳务人员群体性事件，并在事后（）

A.分析

B.总结

C.上报

D.核实

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第6题

自2020年3月6日起，对于中国税收居民的其他非金融机构等客户，只需提供《单位银行结算账户开户信息附加表》，无需再提供《机构税收居民声明文件》。（）

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第7题

对于注册地及经营地均在异地的全国性大型集团企业开户，其法定代表人采用建行系统双录存在困难的，可由客户经理上门或委托异地建行机构上门核实，采用手机等录音录像设备录制视频，视频文件应刻录光盘与开户资料一并保存（）

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第8题

对于邮储银行各级财务机构在行内开立的账户，开户时计息标志应选择计息。（)

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第9题

征信系统运行机构和接入机构应建立（）的工作机制，按照征信内控制度的规定，对日常监测发现的风险线索以及异常查询线索，与对应的信贷业务进行逐笔核实，从授权、审核、查询、使用、存储等各环节梳理是否存在征信违规风险隐患。

A.分级监控

B.专项核查

C.明确责任

D.统一授权

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第10题

开户单位撤销银行账户时，对于未使用的凭证，应经过柜员审核无误后，当客户面进行作废处理。纸质作

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第11题

存款保险制度建立以来的好处有哪些（）

A.促进银行审慎经营，提高经营管理能力

B.减轻政府压力

C.是金融机构退出机制的重要制度

D.保护存款人的利益，维护社会稳定

E.鼓励金融机构更好服务于三农和小微企业

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