题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
分行条线部门应根据分行反洗钱工作要求及时报送（）等报告以及其他监管、总行、分行要求报送的各项报告
A.年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险评估报告
D.大额现金报表
答案
ABC
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A.年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险评估报告
D.大额现金报表
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ABC
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A.一级(直属)分行业务条线部门
B.总行业务条线部门
C.二级分行业务条线部门
D.分行运行管理部门
A.3，4
B.3，3
C.4，3
D.4，4
A.制定并修订反洗钱与制裁合规模型验证的相关政策
B.牵头组建反洗钱与制裁合规模型验证团队，组织实施境内模型验证，向反洗钱与制裁合规模型开发部门反馈验证信息，并根据验证结果提出改进建议
C.监督、指导境外分行、子行建立并完善模型验证工作机制，定期开展模型验证工作
D.开发并维护能够有效支持验证的信息系统，提高验证数据采集、加工的自动化程度，提升验证工作效率
)、严禁()。在查库过程中通过()交易打印贵金属库存清单查库人员应根据清单记载的类别、品名、数量等与贵金属实物进行逐件勾对确认。
A.风险管理部门
B.内控合规部门
C.前台业务部门
D.审计部门
