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[单选题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行收到加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》后应当立即采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()小时

A.12

B.24

C.48

D.72

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C、48

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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行反洗钱和反恐怖融资监控名单包括但不限于以下内容()。

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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第2题
《晋商银行预留银行印鉴管理办法》规定,本行印鉴数据库由()采集后入印鉴数据库。

A.总行

B.分行

C.支行

D.社区银行

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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱检查可采取()等多种方式开展。

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面检查

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第4题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,支行行长应()对本行重要空白凭证进行一次全面核对。

A.每周

B.每月

C.每季

D.每半年

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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。()
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第6题
《晋商银行会计核算章管理办法》规定,总行各中心、分行清算中心等机构使用的会计核算用章上刻制的机构名称可使用本行核定的机构名称。()
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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱工作新制定或重大调整的监测标准应当按规定在完成后的()内向中国人民银行报备。

A.2个工作日

B.10个工作日

C.1个月

D.3个月

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第8题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,若金额特别小,可不提交可疑交易报告。()
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第9题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第10题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含 )、外币等值()万美元以上(含 )的款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第11题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,柜员收到重要空白凭证后,应逐份清点凭证数量、核对凭证号码,并同核心业务系统相关信息核对。()
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