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更多“作为客户风险统计系统管理员，在审核时，应确保辖内客户均为上报…”相关的问题
第2题
依据《实验室信息管理系统管理规范》（RB/T028一2020)的规定，以下关于实验室信息系统管理描述正确的有（)。
A.商业软件在其涉及的应用范围内使用可被视为已经过充分的确认
B.实验室应方便技术人员检索、调取、统计、分析、查阅和修改相关数据信息，以便对检测数据和结果进行审核和风险评估
C.适宜时，可远程审查和批准LIMS报告，妥善实施使用电子签章
D.改正性维护是指运行中发现系统中的错误或潜在风险需要修正
第3题
原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过一年，低一等级客户的审核期限不得低于上一级客户的审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。()此题为判断题(对，错)。
第5题
M县某医疗机构报告一张现住址为N县的迟报传染病卡，M县疾控中心尚未审核，N县疾控中心疫情管理员将该卡片进行了删除。请问在统计传染病疫情信息报告质量时，该未及时报告卡片应如何归属？()
A.该卡片尚未审核，不纳入任何单位
B.该卡片现住地址为N县，所以应纳入N县
C.该卡片由N县删除，所以应纳入N县
D.应纳入M县
第6题
生产系统中生产区域电子记录安全管理原则（）
A.任何情况下不得共用账户和密码；系统管理员应独立于实施操作的用户
B.使用经验证、受控的电子签名；同时保证当数据变更时，会使电子签名失效，只有重新审核后才可使用
C.系统通过对服务器位置方式的控制、PLC节点的控制，确保不会被非法修改
D.防止远程网络更新、防止连接的网络收到当地和外来攻击
第7题
保险业金融机构在按照《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定提交可疑交易报告中，还应做好以下哪些工作（）
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
第9题
没有使用支付密码的账户应作为风险账户管理，应采取以下哪些措施用于风险控制（)。
A.应采用在印鉴片批注等方式登记备查并另册保管
B.在出售重要空白凭证、结算支付环节，严格执行结算专人、大额热线验证、逐级授权审批等制度规定
C.加强与客户账户的对账
D.可根据客户实际选择的支付方式，采用限制其支票、电汇、汇(本)票申请书领购使用等方式，实行账户差异化风险管理。
第11题
银行应根据自身风险管理能力和内控水平，合理确定存款人开立的个人银行账户数量，避免无序竞争和盲目开户，不得单纯以开户数量作为内部考核指标；建立健全投诉评估机制，防止因片面降低客户投诉率而放松业务审核，切实保障银行账户实名制贯彻落实。（）此题为判断题(对，错)。
