在利用“公转私”交易进行的非法行为中，注册“三无”公司并以其名义开立单位银行结算账户作为过渡账户是一种常用手法。（)

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第1题

“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（)万元以下交易以规避落地处理。

A.2

B.5

C.8

D.10

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第2题

网点受理企业网上银行注册时，合规的操作包括以下（)方面。

A.审核客户身份证明、经办人员身份证明及客户申请书等申请资料

B.提示客户，原结算帐户银行预留的法人代表或联系人联系方式如有变更的，需进行修改

C.设置合理的公转私限额、批量支付权限及企业网银日累计支付限额

D.尽职调查

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第3题

在电子商务中，为进行商务活动交易双方之间利用的是（)A.现代信息技术和计算机网络B.现代物

在电子商务中，为进行商务活动交易双方之间利用的是()

A.现代信息技术和计算机网络

B.现代物流技术和计算机网络

C.现代管理技术和通信网络

D.现代科学技术和通信网络

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第4题

企业网银()可以实现公转私转账汇款，可以实时到账。

企业网银（)可以实现公转私转账汇款，可以实时到账。

A.是

B.否

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第5题

证券公司在柜台市场开展业务，下列做法符合投资者适当性管理办法相关规定的是()。I证券公司按照法律法规，行业自律规则等建立投资者适当性管理办法II证券公司在进行柜台交易前，了解投资者的身份、财产与收入状况、信用状况、投资经验、风险承受能力等情况III证券公司采取措施确保在柜台市场交易的私募产品持有人数量符合相关规定，并要求私募产品发行人承诺私募产品的持有人数量符合相关规定IV证券公司进行金融衍生品柜台交易，向非金融机构投资者充分披露其与基础金融资产发行人等相关当事人之间存在的关联关系

A.I、II、III、IV

B.I、II、IV

C.III、IV

D.I、II、III

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第6题

个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（)等方式将资金转出。

A.POS消费

B.ATM或柜面转账

C.ATM或柜面取现

D.网银转账

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