如果结果不匹配，请 
更多“对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可…”相关的问题
第8题
公司从业人员的行为违反公司及外部监管规定，以及法律法规规定产生的风险类型中属于反洗钱类风险的是（）
A．为身份不明的客户提供保险服务或与其进行交易B．为客户以匿名或者假名开办保险业务C．未履行应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息的义务D．未经审批违规转租、或由其他单位和个人使用公司职场E．未履行应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供的义务
点击查看答案
第9题
分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（2.0版，2017年）》，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；同时，要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密（）
第11题
根据反洗钱管理要求，员工应履行的反洗钱义务包括（）
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
