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[多选题]

重大案件的标准()。

A.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上,保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

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第1题
以下情形案件,属于重大案件的是()

A.四川银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上,保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.银保监会、四川银保监局、各市(州)银保监分局认定的其他属于重大案件的情形

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第2题
以下属于重大业内案件范围的是()

A.案件涉案金额等值人民币一亿元以上的

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占邮储银行法人机构总资产百分之十以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

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第3题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》规定,符合重大案件的有()。

A.案件涉案金额等值人民币一亿元以上的

B.风险敞口金额占我行总资产百分之十五以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情的

D.造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

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第4题
2根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》,各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列哪些条件之一,应作为业外案件报送()

A.涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.涉及银行客户20人以上,或者银行卡20张以上的

C.涉案金额等值一亿元人民币以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的

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第5题
以下案件情形属于重大案件范畴的是()。

A.银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的

C.造成挤兑或可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.银行机构案件涉案人员超过10人的

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第6题
案件涉案金额等值人民币五千万元以上的被认定为重大案件()
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第7题
案件涉案金额等值人民币()以上的,属于重大案件。

A.100万元

B.1亿元

C.1000万元

D.10亿元

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第8题
60各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列条件之一,应作为业外案件报送()

A.涉案金额等值五十万元人民币以上的

B.涉案金额等值一百万元人民币以上的

C.涉及银行客户20人以上,或者银行卡20张以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的

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第9题
有下列情形之一的案件,()属于重大案件。

A.涉案金额等值人民币一百万元以上的

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额占案发法人行社总资产百分之十以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

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第10题
存在下列情形之一的,属于重大、恶性案件()

A.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的

B.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上的

C.性质恶劣、造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

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