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[单选题]

业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的()案件。

A.民事犯罪

B.经济犯罪

C.刑事犯罪

D.职务犯罪

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第1题
保保险业内涉嫌非法集资活动主体也许是()。

A.保险机构

B.保险中介机构

C.保险中介机构工作人员

D.此外三项全涉及

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第2题
在反洗钱监管方面,银行保险机构发生下列()情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第3题
有下列()情形,可能演化为案件的事件,应按案件风险事件向上级报告。

A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

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第4题
保险机构应严格执行管理部门制定的对保险销售人员管理的相关规定,按照行业制定的执业登记有关规定纳入“上海市保险从业人员管理系统”进行管理。()
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第5题
法律适用是指国家司法机关及其工作人员依照法定职权和程序运用法律处理案件的专门活动。这里的司
法机关是指

A.公安机关

B.人民法院

C.人民检察院

D.人民法院和人民检察院

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第6题
《保险公司合规管理办法》中所称的“合规”是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管规定、公司内部管理制度以及()。

A.自愿原则

B.公平原则

C.公序良俗的基本原则

D.诚实守信的道德准则

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第7题
从业人员发布的互联网保险营销宣传内容,在显著位置标明所属保险机构全称及个人姓名即可()

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第8题
我国婚姻法中“有独立生活能力子女”是指()

A.18周岁以上子女

B.年满16周岁接收高中及其以上学历教育的子女

C.接收高中及其以上学历教育的子女

D.年满18周岁接收高中及其以上学历教育的子女

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第9题
加钞间是指银行用于自助设备现金装填、日常维护等的独立封闭的物理区域。()
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第10题
各银行保险机构应落实主体责任,建立完善网络安全相关政策和保障机制。()
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第11题
保险机构经常项目外汇结算账户内资金结汇,可直接在银行办理。()
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