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更多“公司类贷款调查时无需调查借款人的关联企业及关联交易情况。()”相关的问题
第1题
公司业务人员在开展贷款调查工作时，应紧紧围绕借款人、保证人、抵(质)押人、抵(质)押物等这些具体对象进行全面调查，特别是从贷款()等方面进行调查。
公司业务人员在开展贷款调查工作时，应紧紧围绕借款人、保证人、抵（质)押人、抵（质)押物等这些具体对象进行全面调查，特别是从贷款（)等方面进行调查。
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A.合法性
B.流动性
C.安全性
D.效益性
第2题
发现以下情况的，需客户提供相关佐证进行处理，无法提供的要终止调查，拒绝借款人的贷款申请？（）
A.借款申请人提供资料不企
B.己查知借款人提供了虚假身份证件、虚假收入证明、虚假财产权属证明等
C.借款人为我行特别关注客户信息系统“禁入”类客户
D.经我行认定借款人申请人存在违规使用贷款资金行为的
第3题
下述关于《关于信贷业务内嵌反洗钱流程要求的通知》（上银授审字[2020]2号)说法正确的是（）
A.严禁向客户透露任何反洗钱信息(如客户风险等级、黑名单信息)
B.贷前调查时，发现借款人或关联人员属于较高风险的，登录反洗钱平台排查原因，并秉持审慎原则加强尽职调查
C.按贷后管理要求的频率定期对借款人及关联人员的洗钱风险进行排查，打印洗钱风险查询报告，并按流程控制表中的贷后管理要求逐一排查
D.贷前调查过程中，借款人及关联人员应查询并打印洗钱风险查询报告，对于属于较高风险或黑名单的，应禁止准入
第5题
在办理个人住房二手楼贷款业务时，调查岗应调查借款人提供资料的真实、完整和有效性;要查验借款人提供资料与（)所填列内容是否一致。
A.面谈记录、申请表
B.面谈记录
C.申请表
D.评估报告
第6题
一手住房贷款贷前调查阶段，调查人员要与借款人至少面谈一次，以下()项属于面谈时应重点了解的内容并做好面谈记录。
一手住房贷款贷前调查阶段，调查人员要与借款人至少面谈一次，以下（)项属于面谈时应重点了解的内容并做好面谈记录。
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A.基本情况
B.购房行为的真实性
C.贷款行为的真实性
D.收入情况和还款意愿
第8题
个人住房循环贷款循环额度内贷款发放时，调查人员在《个人房地产贷款内部运作(审查审批)表》出具的意见包括()。
个人住房循环贷款循环额度内贷款发放时，调查人员在《个人房地产贷款内部运作（审查审批)表》出具的意见包括（)。
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A.是否同意贷款
B.借款人信用状况
C.每次用信后的贷款余额合计是否在最高抵押额度之内
D.提出用信的期限、利率
第9题
经调查，存在下列情形()之一的，调查人员不得提出同意调查的意见。
经调查，存在下列情形（)之一的，调查人员不得提出同意调查的意见。
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A.借款人贷款动机或提供的资料虚假，表明借款人存在欺骗行为的
B.有赌博、吸毒等不良嗜好的
C.从事国家明令禁止的业务的
D.借款人有逾期二期贷款，但已还清欠供的
