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[多选题]
在审查调查实践中,根据()的不同,需适用不同的程序和要求()
A.审查调查主体
B.审查调查对象
C.使用措施
D.审查调查时间
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A.审查调查主体
B.审查调查对象
C.使用措施
D.审查调查时间
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
A.贷款业务相关要素较受理环节发生重大变化,且通过审批要素调整无法进行修改的,通过系统“退之前环节处理”操作将流程退回至开户行客户经理(流程发起人)处,撤销调查业务,在业务申请环节修改相关信息后,重新发起调查流程,由相关业务人员将业务流程逐级发回要求修改人员处。
B.辅助审查部门对贷款业务提出补充意见的,应下达书面补充通知,主调查人或其委托的调查人根据辅助审查部门的书面补充通知补充相关资料后,将辅助审查部门的书面通知、本部门的书面补充意见及补充资料通过影像资料“影像加载”模块,一并上传系统。
C.资金计划审查和法律审查及风险审查的“辅助审查”流程一般需在报送贷审会审议前完成终审。
D.信贷独立审查官可不明确意见,但应于有权审批人签批前终审辅助审查流程。
A.爱丽丝患有胃癌
B.爱丽丝已经怀孕 3 个月
C.爱丽丝不懂汉语
D.爱丽丝右手的小指残疾
A.我国法院在需要适用外国法时,由法官依职权查明,当事人没有举证的责任
B.在外国法的查明出现错误从而导致适用错误的情况下,我国法律允许当事人提起上诉
C.除了法院和当事人有责任查明外国法外,我国查明外国法的途径很多
D.实践中,在不能查明外国法时,一般驳回起诉