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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

“了解你的客户”的原则依照授信客户管理要求对客户进行全面深入的KYC调查，并由客户经理和客户经理所属部门总经理在证明文件的复印件上签章确认（）

答案

是

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第1题

银行KYC是__对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切（）

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第2题

中国银监会制定的防范操作风险的“十三条”中规定对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则。“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的英文缩写是（）。

A.KYCKYB

B.KFCKYB

C.KYCKYD

D.KFCKYD

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第3题

银行应按照()原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，进行分类管理和动态管理。

A.了解你的客户

B.以客户为中心

C.安全性

D.盈利性

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第4题

商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“（）”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息

A.了解你的业务

B.了解你的客户

C.了解你的产品

D.了解你的业绩

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第5题

各银行业金融机构和支付机构应遵循__的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定（）

A.客户身份识别

B.客户尽职调查

C.客户身份持续识别

D.了解你的客户

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第6题

账户开立后，各行要严格按照“审慎原则”和“了解你的客户”原则开办企业网银业务，要认真审核客户开通网银需求的合理性和真实性，对存在可疑情形的，初期原则上不得开通非柜面业务（）

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第7题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A.风险为本

B.规则为本

C.防范为本

D.了解你的客户

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第8题

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()

A.实事求是

B.规范管理

C.严进宽出

D.了解你的客户

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第9题

商业银行(含农村中小金融机构，下同)应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的()，并按规定登记客户和代理人信息。

A.真实性

B.完整性

C.合法性

D.合规性

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第10题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，主要使用哪些方式()。

A.联网核查身份证件、人员问询

B.公用事业账单(如电费，水费等缴费凭证)验证

C.客户回访、实地查访

D.网络信息查验

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第11题

对依照企业会计准则无需编制合并报表的集团客户，以集团内各成员企业为分析重点，根据单一法人客户授信核定方法分别拟定各成员企业授信额度，同时结合农发行对该集团授信集中度管控要求和授信策略等，在各成员企业授信额度之和基础上合理核定整体授信额度。（）

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