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[单选题]

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

A.冻结

B.临时冻结

C.临时查封

D.查封

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第1题
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及划扣措施。()
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第2题

下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案

B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告

C.经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时

D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

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第3题
反洗钱调查结束,经调查不能排除洗钱嫌疑的,可继续对相关资料进行封存或冻结()
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第4题
依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》,客户可疑交易报告上报后,应对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当提交接续报告。以下说法正确的有()。

A.自上一次上报可疑交易报告起每2个月

B.自上一次上报可疑交易报告起每3个月

C.自上一次上报可疑交易报告起每半年

D.经分析认为可疑特征发生显著变化的,则按规定提交新的可疑交易报告。

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第5题
公安机关在执法中发现,外籍公民爱丽丝(女)有协助他人非法出境的嫌疑, 办案民警对其予以当场盘问后仍不能排除嫌疑,认为需要进一步调查,经调查发现,对爱丽 丝不能适用拘留审查,其原因可能有()

A.爱丽丝患有胃癌

B.爱丽丝已经怀孕 3 个月

C.爱丽丝不懂汉语

D.爱丽丝右手的小指残疾

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第6题
业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告()
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第7题
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。()
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第8题
提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第9题
客户可疑交易报告上报后,应对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征发生显著变化的,应当自上一次上报可疑交易报告起每3个月提交一次接续报告。()
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