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[单选题]
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。
A.冻结
B.临时冻结
C.临时查封
D.查封
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A.冻结
B.临时冻结
C.临时查封
D.查封
下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。
A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案
B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告
C.经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时
D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
A.自上一次上报可疑交易报告起每2个月
B.自上一次上报可疑交易报告起每3个月
C.自上一次上报可疑交易报告起每半年
D.经分析认为可疑特征发生显著变化的,则按规定提交新的可疑交易报告。
A.爱丽丝患有胃癌
B.爱丽丝已经怀孕 3 个月
C.爱丽丝不懂汉语
D.爱丽丝右手的小指残疾
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月