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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》（试行）银发1号仅适用于在中华人民共和国境内依法设立的法人金融机构（）

答案

是

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第1题

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括()。

A.设计指标

B.执行指标

C.风险指标

D.检验指标

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第2题

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》，自主风险管控能力属于以下()评级指标。

A.设计指标

B.执行指标

C.检验指标

D.以上均错

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第3题

按照《河南省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》的规定，每年1月15日前，非法人金融机构应当将单位负责人签字确认的自评表及相关证明材料报送人民银行（）

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第4题

《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

法人金融机构反洗钱分类评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。()

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第6题

中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级，原则上由副省级中心支行及以上分支机构组织（）

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第7题

下列不属于法人金融机构反洗钱分类评级指标的是（）

A.安全指标

B.设计指标

C.执行指标

D.检验指标

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第8题

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》（附1）, 在100分基准分基础上,对评级指标逐项评价计分,确定法人金融机构的（）

A.评级等级

B.评级结果

C.评级分数

D.评级分类

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第9题

反洗钱分类评级按（）实施，原则上每年第一季度完成对上一年度的分类评级工作。评级结果反映截至评级年度末法人金融机构的反洗钱工作情况

A.年度

B.季度

C.月度

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第10题

法人金融机构应当对报送的反洗钱分类评级工作信息资料及证明材料的（）、（）、（）负责

A.真实性

B.完整性

C.规范性

D.准确性

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第11题

法人金融机构反洗钱分类评级包括哪几个阶段()。

A.法人金融机构自评

B.中国人民银行或其分支机构初评

C.初评结果反馈与意见征求

D.中国人民银行或其分支机构复评

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